Pekan lalu, seorang pria di Severna Park dijatuhi hukuman satu tahun dan satu hari penjara federal karena perannya dalam menipu program pinjaman usaha kecil lebih dari $250.000 selama pandemi virus corona, kata Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Maryland, Senin.
Ayaz Qureshi, 55, didakwa melakukan konspirasi melakukan penipuan kawat pada September 2022 dan mengaku bersalah pada bulan berikutnya.
Dokumen penagihan menuduh Qureshi memperoleh dana pinjaman Program Perlindungan Gaji untuk Yazee Inc. pada Maret 2021 dan membayar $75.000 kepada seseorang yang awalnya diidentifikasi hanya sebagai “AS” sebagai imbalan untuk mengajukan permohonan pinjaman KPS.
“AS” kemudian diidentifikasi sebagai warga Baltimore, Ahmed Sary, yang didakwa pada April 2022 dengan penipuan kawat dan pencucian uang karena mengatur pinjaman pandemi untuk Qureshi dan sejumlah bisnis palsu. Kasus ini sedang berlangsung, menurut catatan pengadilan.
Jaksa mengatakan permohonan pinjaman Yazee Inc. mengklaim bahwa perusahaan tersebut memiliki 16 karyawan dan memiliki biaya gaji bulanan lebih dari $100.000 pada tahun 2019, namun kenyataannya perusahaan tidak membayar satu pun karyawan. Sary juga membuat formulir pajak pengangguran palsu, mengklaim bahwa Yazee Inc. membayar gaji karyawan lebih dari $1,2 juta pada tahun 2019, sementara perusahaan tersebut tidak pernah membayar pajak pengangguran atau memotong pajak pendapatan federal atas nama karyawannya.
Qureshi mengatakan kepada pengadilan pada September 2022 bahwa dia tidak tahu bahwa dia melakukan kejahatan dan ditipu oleh Surrey.
“Saya idiot; saya percaya padanya,” kata Qureshi.
Seorang pengacara yang mewakili Qureshi tidak menanggapi permintaan komentar pada Senin malam.